Отправила мошеннику 3500$ через Moneygram, что теперьделать?

[Vilgelm]

maksmms
а) Тут используется общественный сервис для "живого чата" и на него скорее всего заходили через проксиvpn
б) Они скорее всего используют абузоустойчивый хостинг, при оформлении которого никакие документы не требуют (хотя и далеко не на всех обычных хостингах требуют документы или даже данные). Домена и вовсе нет в данном случае.

Тут скорее важны реквизиты для получения денег, там подделать сложнее, но никто не запрещает получить деньги на какого-нить бомжа.

 

[Яна-34]

В общем написала, они уже удалились оттуда, но дали адрес юридического отдела куда я сейчас буду писать.
Работник тех обслуживания оказался очень доброжелательным))) перед тем как описать ситуацию я написала, что я из России.

Ian S.: thanks for contacting us yana
Ian S.: dobry vecher
Yana: dobrii)
Yana: can i ask you?
Yana: how does this website working?
Yana: any who wants register here and use chays?
Yana: t*
Ian S.: usually we just offer this service to our merchants, but the livechat software is offered for free, yes
Yana: Why you don't have any history with IP adresses?
Yana: Or is there any information which could help to contct with them?
Yana: Or can you give this information onli law inforcement?
Yana: I think when they registered ерун зщштеув ыщьуерштп дшлу ершы
Yana: they pointed something like this
Ian S.: yana, to get more info on this fraudulent customer, you'd have to go through our legal department and explain the situation to them
Ian S.: you can send an email to legal@volusion.com
Ian S.: and they should be able to help you out
Yana: Thank you very much!
Yana: dosvidaniya
Ian S.: poost blogh blaga slavit vas
Yana: where did you learn russian>
Yana: ?
Yana: ))
Yana: or you use translator?)
Ian S.: i spent 1 month in ukraine a few years ago
Yana: wow))
Yana: Are you going to visiy Russia?)
Yana: t*
Ian S.: hopefully someday
Yana: I hope so too))
Yana: So thank you once again
Ian S.: you're welcome yana, thanks for your patience
Ian S.: good luck with everything

 

[Яна-34]

С волюшн пришел ответ, они могут дать айпи и всю информацию, которая была при регистрации только правоохранительным орагнам.

я написала заявление в милицию и приложила все переписки и кучу кучу всего что было.
позвонил мальчик, сказал, что есть просветление, он наладил связь с интерполом, только теперь мной будет заниматься ГУВД.

 

[daddy]

Так для справки аналог ФСБ в Британии - Serious Organized Crime Agency (SOCA) wiki

 

[Яна-34]

я это тоже уже нашла. я думаю. это уже не особо поможет.

 

[MC]

Видел я такой лот какое-то время назад.
Объявятся они еще. Мониторьте)
И когда их повяжут, лучше, чтобы ваша заявка была в числе других.

А вы молодец, руки не опускаете) Удачи вам)

 

[Muahaha]

Надо в любом случае все свои данные оставить у всех контор - SOCA, ФСБ и др. и как можно больше там засветится.
Так как такая тема ведь есть, когда ловят таких умников-мошенников, просят обратится всех, кто пострадал от их действий. Может и о вас вспомнят, и вернут когда-нибудь денюжку.
Тема огонь. Правда фифти-фитфи про её подлинность.

 

[Gkeeper]

Итак, по ходу объявились снова эти товарищи.

Нашел вчера лот с аналогичным предложением, все один в один как было у ТС. Прод утверждает, что покупает телефоны на фабрике, есть в наличии белого и черного цвета

Начал переписку по эл. почте.
Получил инвойс, где так же указана ссылка на этот чат, moneygram и т.д.

Как поступаем дальше ?

 

[oldebuyer]

^Предложите перечислить чуть больше, но через банк. Пусть дает данные банка...

КРОМЕ ЭТОГО:

На вашей картинке фигурирует емал адрес: support@secure-buyer-protection.com

Вот тут Whois сайта: http://who.godaddy.com/whois.aspx?domain=secure-buyer-protection.com&prog_id=GoDaddy

Domain Name:
SECURE-BUYER-PROTECTION.COM

Domain Status:
Active

Registrar of Record: Don Dominio (SCIP)
Registrar URL: www.dondominio.com

Record last updated: 07/02/2011
Record created: 07/02/2011
Record expires: 07/02/2012

Registrant:
Name: Whois Privacy Service Protects this domain
Organization: Only contact by email, all postal mail will be rejected
Email: secure-buyer-protection.com@whoisprivacycontact.com
Address: c/ Fabrica, 25 2
City: Manacor
State: Illes Balears
Postal Code: 07500
Country: ES
Phone: +34.871987733
Fax: +34.871986601

Admin Contact:
Name: Whois Privacy Service Protects this domain
Organization: Only contact by email, all postal mail will be rejected
Email: secure-buyer-protection.com@whoisprivacycontact.com
Address: c/ Fabrica, 25 2
City: Manacor
State: Illes Balears
Postal Code: 07500
Country: ES
Phone: +34.871987733
Fax: +34.871986601

Tech Contact:
Name: Whois Privacy Service Protects this domain
Organization: Only contact by email, all postal mail will be rejected
Email: secure-buyer-protection.com@whoisprivacycontact.com
Address: c/ Fabrica, 25 2
City: Manacor
State: Illes Balears
Postal Code: 07500
Country: ES
Phone: +34.871987733
Fax: +34.871986601

Nameservers list:
ns4.dondominio.com
ns2.dondominio.com

Registry Status: ok

 

[Gkeeper]

Все верно, я специально полный скрин письма выложил.
Написал, этому челу, что мне нужно 2-3 дня на перевод денег.
Думаю, если спросить его про банк, не "соскочит" ли он ?

 

[oldebuyer]

^ Свеженький сайт, с данными регистратора вместо имени владельца.

Кстати я не советую ходить на сайт - ворует пароли Ebay, только что свой поменял.

Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:

Все верно, я специально полный скрин письма выложил.
Написал, этому челу, что мне нужно 2-3 дня на перевод денег.
Думаю, если спросить его про банк, не "соскочит" ли он ?

Попытка - не пытка. Предложите через банк, мол нету у вас Манеграмма поблизости.

Так хоть город узнаем.. где баньдюки проживают...

Жадность фраеров погубит, как говорится..

Добавлено спустя 33 минуты 19 секунд:

Как оказалось, вычислить таких силеров не сложно. Берем магическую фразу:

iphone 4 factory unlocked , добавляем AVAILABLE FOR ALL REGIONS, FREE SHIPPING, и смотрим...

iphone 4 factory unlocked | eBay

Find great deals on eBay for iphone 4 factory unlocked. Shop with confidence.

shop.ebay.com

sacat=0&LH_FS=1&_sop=12&LH_
ItemCondition=1&LH_AvailTo=0&_dmpt=Cell_Phones&_dmd=1&_odkw=
iphone+4+
unlocked&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313



.......................................................................................................



Вот, цуко, вор (один из многих, думется): http://shop.ebay.com/lilnik1012/m.html

lilnik1012 ( Feedback Score Of 5 )

85.7% Positive feedback

Профиль отзывов

feedback.ebay.com

ftab=FeedbackAsSeller


Feedback: "scam seller "
Apple iphone 4 Black (16 GB) (Unlocked) NO RESERVE!! (#280613877137) US $475.00

 

[Яна-34]

Блин, ребят спасибо огромное, дейтсвительно оч сильно помогаете, сегодня опять звонил мальчик из милиции, сказал, что дал мой номер начальнику интерпола и что они ждут заявление со всеми платежками и т д.

единственное это могут делать и другие по тому подобию, а не те же.

 

[MC]

Блин, ребят спасибо огромное, дейтсвительно оч сильно помогаете, сегодня опять звонил мальчик из милиции, сказал, что дал мой номер начальнику интерпола и что они ждут заявление со всеми платежками и т д.

единственное это могут делать и другие по тому подобию, а не те же.

Могут. конечно. Но разобраться - это их работа, в конце концов. Вообще на халяву погоны хотят?))

 

[dev2l]

если мошенник грамотный, то под этим именем, фамилией, никнеймом, почтой, локацией, ай-пи и мак-адресом вы его уже не увидете...
если же не очень, ваш шанс выйти на него зависит от того насколько он спалился по первоначальным данным
желаю вернуть вам ваши деньги или хотя бы поймать злоумышленника

 

[MC]

если мошенник грамотный, то под этим именем, фамилией, никнеймом, почтой, локацией, ай-пи и мак-адресом вы его уже не увидете...
если же не очень, ваш шанс выйти на него зависит от того насколько он спалился по первоначальным данным
желаю вернуть вам ваши деньги или хотя бы поймать злоумышленника

Мошенников и по почерку привлекают. доказательства - второй вопрос (но и не последний, канечна)))

 

[TOPMAN]

Я предупреждал. Hart

 

[Яна-34]

TOPMAN

да, идея весьма неплохая. НО, хотелось бы напомнить что мне 20 лет и я учусь, не работаю. первоначального капитала чтобы купить 10 айфонов, а потом их распродавать тупо нет, спонсора так же нет. из незнакомых на такое: отослать деньги, а потом получить, согласился только однокурсник, один, мой папа с женой вообще не хотел в это ввязываться, но после долгих разговоров, согласился, что ладно, помогу вам создать массовку. взять у людей по 350 Долларов, а потом продавать им дороже.... как вы себе это представляете?

 

[schlau]

TOPMAN
Видно что после первой страницы ты сразу кинулся комментировать

 

[Serge-bay]

я вложил, чтоб в детский дом отдать. какая вобще разница? мне вотTOPMAN совсем не жалко елси по голове получит подходя к дому, ведь явно где-то барыжничал и потому пошёл позно, всё жадность, раньше надо домой возвращаться.

 

[Яна-34]

TOPMAN


Уважаемый, в теме все указано, вы читайте внимательно, и не выступайте без оснований. за мониторами мы все умные сидим. я тоже сидела и свое мнение высказывала, пока сама не попала.