В общем, в свете последних событий, отписываюсь что да как. Может кому-то поможет или просто пригодится. С июля 2016 года в РФ вступила в силу поправка в закон о Финансовом мониторинге источника доходов граждан РФ, физ лиц в том числе. О чем здесь речь: по приказу ЦБ РФ, все финансовые организации обязаны требовать от своих клиентов сведения об источнике доходов, единоразово или в сумме частей по одной и той же операции, от 600 тысяч рублей. При этом эта сумма может быть получена за раз, или частями, как сказано выше-из одного и того же источника и в течение НЕОПРЕДЕЛЕННОГО(любого, год, два, три) ВРЕМЕНИ! То есть это могут быть и по 10 тысяч каждый день, и по 20 тысяч раз в месяц... Эта сумма (600 тысяч или ее эквивалент в валюте) прописана в законе. И судя по всему, не имеет значения промежуток времени за который эта сумма собралась... вообще... Кроме всего этого счастья, в случае, если организацию не удовлетворяет ваши объяснения, от куда средства на вашем счету, или они кажутся не правдоподобными, организация, содержащая ваши счета имеет право ОТКАЗАТЬ ВАМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОБСЛУЖИВАНИИ! НАСОВСЕМ! С блокировкой всех ваших счетов, карт и операций(это касаемо и РР и Банка, на счет которого вы получаете средства). И мало того, они обязаны передать всю полученную инфу о движениях на ваших счетах в Службу Финмониторинга РФ, И НАЛОГОВУЮ. Вот такие пироги.. От куда инфа: Сайт Службы Финмониторинга РФ(ссылка на этот закон здесь) , служба поддержки Пэйпал, консультация специалиста отделения Премьер в ПАО СБЕРБАНК.
PS. : если тут есть представитель какого либо из шпионящих(проверяюших) органов, вместо того, что бы пытаться ободрать среднестатистического гражданина, как ЛИПКУ, лучше бы задавались вопросами, от куда у Гендиректора Почты России премии по 90 миллионов рублей в год, а у чиновников золотых украшений И ВАЛЮТЫ по домам хранится в килограммах. ....
