Банк требует подтверждение для валютного контроля

[mi-all]

Вывел сумму со счета посредника в сша на банковский счет.

Пришло письмо от банка, с требованием предоставить подтверждающие документы по зачисленной сумме, в отдел валютного контроля.

Подскажите, пожалуйста, кто с таким сталкивался. Не представляю какие им документы можно предоставить.

И как думаете, можно ли отказаться от этого платежа, чтобы он вернулся обратно посреднику?

 

[Syndicate]

На сколько большая сумма? Счет у посредника виртуальный или реальный банк в банке США с добрым именем, вы переводили по SWIFT? Перевод на свой валютный счет или рублевый?
Все это задано для ознакомления, для опыта. А так, предполагаю, через какое-то время, деньги уйдут обратно с потерей комиссионных. Встречал как-то, что у человека также тормознули перевод из Сингапура (на вскидку не помню, есть ли там офшор), тоже попросили предоставить документы. Чем дело закончилось, не знаю.
Нужны документы, доказывающие происхождение этих средств.

 

[Polarfuchs]

mi-all, это Сбербанк?

 

[valijon]

Пользоваться SWIFTом - себя не уважать.

 

[mi-all]

Валютный счет бкс. сумма 6000$.

 

[Syndicate]

mi-all, надеюсь найдете того, кто с опытом вам пояснит. Я же вижу, либо вы предоставляете документы, легализуете средства, платите налог. Либо оставляете деньги за рубежом, потихоньку их пересылаете сюда, тратя на комиссиях. Ну или едете за рубеж, открываете в офшоре счет, переводите туда деньги, тратитесь с банковской карты, но тоже с ограничениями. Есть и всякие другие способы, опытные люди могли бы рассказать.

Банк, перестраховывается, скорее всего. Хоть и сообщают, что сумма от 600 000 эквивалент, но, как видно, вопросы появляются раньше. Мало кому хочется, чтобы на них обратил внимание ЦБ.

 

[unclefrost]

В назначении платежа что указано?

 

[mi-all]

в сообщении Invoice payment and purchase

Добавлено спустя 2 мин. 5 сек.

Пользоваться SWIFTом - себя не уважать.

А чем посоветуете выводить? свифт самый дешевый способ. Даже не знаю что может быть заменой.. webmoney разве что, но их выводить сложновато

 

[unclefrost]

Ну если в назначении платежа указали счёт, то его и предъявите в ВК.
.
Но зачем было это указывать? OFT (own funds transfer) и все дела. И никакого не будет контроля.

Про Свифт даже голову себе не забивайте. Выводите как выводили. В том банке из штатов о нем возможно и понятия не имеют. У них своя система.

 

[Nightmare]

Валютный счет бкс. сумма 6000$.

Имел подобный опыт с БКС. Всё шло хорошо, пока эльвирка не начала мочить банки. На счёт довольно часто приходили суммы от WB и со своей палки. В один прекрасный день, пришла сумма (по моему было 60т.р.) и сразу пришла СМС о блокировке счёта. Приехал на беседу. Ах, ох, незаконное предпринимательство... По итогам беседы счёт по собственному заявлению закрыл, сумму что была на счёте выдали. С тех пор прошло уже 1-2 года. Тихо всё h34r:

 

[mi-all]

Имел подобный опыт с БКС.

Да, все так. С другими банками таких проблем нет.

 

[Nightmare]

С другими банками таких проблем нет.

ну-ну, вы видимо про СБЕР забыли )))