Письмо счастья от PayPal

[Andre13]

И все равно непонятно, почему речь идет о ведении бизнеса, а не просто больших объемах покупок? Превышение границы в 600 тысяч понятно, но если, допустим, 500 тысяч - и для себя? Все таки это разные вещи, правильно Вега сказала - может, я покупаю друзьям иногда (кстати, в моем случае так и есть), но тут речь именно о коммерческой составляющей со всеми вытекающими...

 

[@ndy$]

И все равно непонятно, почему речь идет о ведении бизнеса, а не просто больших объемах покупок?

Закон сохранения, нет?.. )))

 

[savage777]

может, я покупаю друзьям иногда (кстати, в моем случае так и есть :smile

точно также отмазываются ребята на таможне при задержании коммерческой партии) имхо тема про "друзей" себя уже исчерпала. Ну даже если ты 5 друзьям заказал 5 айфонов в месяц это 150 т.р., а еще 400 это что? Я думаю немного людей за пределами МКАД могут похвастать ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ регулярными тратами на 400+ т.р. У многих ГОДОВОЙ доход сильно меньше.
Вдобавок сейчас имеем серьезный уход бизнеса в тень, спады продаж и т.д. У государства есть цель вытащить всех теневиков из подполья, возможно paypal и не будет яро сотрудничать с нашими органами власти, но пока они четко стараются соблюдать законы РФ - вон и с верификацией письма стали приходить - хотя не прошло и полгода как вся Россия им отправляла сканы своих паспортов и инн, теперь им этого мало хотят чтобы Евросеть подтвердила подлинность юзеров.

Добавлено спустя 2 мин. 13 сек.
к paypal конечно не относится, но скоро я думаю налоговики займутся и теми людьми, которые совершают совместные покупки за орг процент от 5 до 15%. По-моему это чистой воды коммерческая деятельность, куча переводов на карты ибо налом они не собирают, карты как правило сбербанка, поступления приличные. Тоже можно сказать покупают для "друзей" на поллимона-лимон в месяц.

 

[Andre13]

savage777,

Так и я веду об этом речь - понятно, что если покупать по 10-15 айфонов в месяц, даже если это ниже лимита, теоретически можно заподозрить коммерческую деятельность... но можно просто покупать пару - тройку дорогих вещей (к примеру, кольцо-шуба-часы), как в этом случае обвинить человека в коммерции? это уже из области бреда, в Москве можно так любого выходящего из бутика LV брать за шкирку, там обычное портмоне стоит почти 60 тысяч)) у меня есть такие знакомые-любители хорошего шоппинга, причем кого ни спроси - никто не работает))
Поэтому и хочется понять, почему подозрение именно на коммерческую деятельность? обвинение от пэйпол серьезное, не просто так...

 

[Zeman]

Точно такое же письмо получил, за исключением пункта про большое количество карт (2 карты подключено). Трачу большие суммы, ничего не вывожу. Видимо подозрение на комм. деятельность. Акк "мягко" заблокировали, пользоваться можно, но до поры до времени судя по всему.

Добавлено спустя 2 мин. 10 сек.
Теперь вопрос как отмазаться. Есть успешный опыт?
Или новый акк заводить опять...гемор

 

[Andre13]

Трачу большие суммы

вот и хочется понять, где так грань "большой суммы"?)) для кого-то и 10 тысяч рублей - большие деньги... опять же - можно купить раз в месяц на 300 тысяч, а можно 5 раз по 10000 - где проходит та грань подозрений?))
все равно должен быть какой-то критерий

 

[Zeman]

11-12k$ в месяц. Иногда больше, иногда меньше

 

[Andre13]

Zeman,

имхо, это много, в этом случае интерес предсказуем, с учетом последних веяний российского законодательства((
а вот что делать - сложно сказать... может, просто попробовать позвонить им и попробовать выяснить?

 

[Stylusss]

Andre13, что выяснить? Они прочтут тоже самое, по бумажке.

 

[Pashaspb]

кто ж такие суммы по одному акку гоняет? :blink: разбили бы на 2-3. С продажами аналогично, целесообразнее иметь 3 небольших акка, чем 1 большой.

 

[@ndy$]

кто ж такие суммы по одному акку гоняет? :blink: разбили бы на 2-3.

А если это был ОДИН лот? ))
Пошел бы покупатель на добровольное лишение себя защиты ПП?

 

[Stylusss]

Pashaspb, а ты думаешь там дурачки сидят? И не сравнивают акки по ВСЕМ параметрам, включая айпи?

 

[Pashaspb]

А если это был ОДИН лот? ))

ну дело ясное, что дело темное)) за один-два лота Палка не стала бы так дрюкать. Отчеты-то просят за 2 последних года.

Pashaspb, а ты думаешь там дурачки сидят? И не сравнивают акки по ВСЕМ параметрам, включая айпи?

дак я из личного опыта, продажного)) 3 нетбука, 3 модема, 3 разные персоны, фото и описания лотов разные и проч, покупки по мелочам с разными адресами доставок. Уж сколько лет никаких проблем и вопросов. А если бы на одном акке всё происходило, точно комм.деятельность пришили и акк закрыли.

 

[Stylusss]

Pashaspb, так думаешь один такой тут? Тут куча народу, просто, как видно, раньше было пофиг на эту коммерцию всем, включая правительство и палку, а теперь пошли гонения. И для этого будут более тщательно проверять, ИМХО.

 

[@ndy$]

И для этого будут более тщательно проверять, ИМХО.

осталось определить верхний предел неприкосновенности у ПП ))

 

[Stylusss]

@ndy$, пока, можно сделать выводы, что около 400-500к, интересно в месяц или квартал или год...

 

[Zeman]

3 модема и 3 нетбука круто, конечно. Зачем, если нынче не так дорого можно арендовать виртуальные машины? 500 р. в месяц плачу
В принципе 2-3 аккаунта, 2-3 виртуалки решают частично проблему, но дюже неудобно переключаться)

 

[Pashaspb]

но дюже неудобно переключаться

вот-вот))

теперь пошли гонения

это да. Причем вещи происходят очень странные и неприятные, даже несмотря на возраст акка и отсутствие объективных причин для проверок. Из последнего - заблокировали личный перевод в 20 т.р. с требованием предоставить документы о наличии данного товара и подтверждение доставки :fool: . Еще отменили две заявки на вывод средств, сделанные подряд. Прчем явно сработал робот, т.к. отмена произошла практически мгновенно.
Звонил, объяснял, всё починяли.

 

[Stylusss]

Вообще странно, палку я ещё понимаю, если их жмёт налоговая, а вот саму налоговую, я не понимаю. Зайди в любой ямаркет, рынок, радиорынок, там серого импорта, торгующих не платящих налогов, миллионы, товара на миллиарды рублей. Вот где надо баблосы рубить, а они в копейки полезли...

 

[Pashaspb]

мне вообще интересно, на каком основании небанковская кредитная организация запрашивает такого рода документы

- финансовая отчётности и налоговая декларация за 2013-2014 год,
- дивиденды,
- договора по продаже имущества,
- банковская выписка, где отражается ваши постоянные доходы,
- форма 2-НДФЛ и 3-НДФЛ.

т.е. "нам кажется, у вас как-то много денег, покажите, откуда берете"? Разве это не налоговых органов функция, чужие деньги считать? Как-то много палка на себя берет...Пришли им скан, потом лично приди, потом что?