В России нет филиалов зарубежных банков. Это все дочки, работающие по российским законам.
Свяжись со мной, попробую помочь.
В любом деле - только практика - критерий истины .
И пока не попробуешь - не поймешь.
Взял и в случайном порядке начал звонить в разные банки - типа - если открыть счет у вас - и пришел перевод - какие есть законодательные обязательства контролировать получения сумм денег от какойто величины .... и давать куда либо уведомления ...
Вот что ответили служащие :
Сбербанк сказал - что на прием денег - нет ограничений, и уведомления не шлются ни куда.
Райффазен банк в Москве - уведомления ни куда не шлем, но по внутрибанковским стандартам - для получения сумм от 5к$ - надо предоставить офиц документы - кто и для чего вам это прислал
Эталон банк - в налоговую уведомления не шлем, но вроде есть закон - что за снятие в один банковский день физ лицом от 600 000 руб - надо делать уведомление в какой то центр по противодействию отмыванию преступных средств.
......
А на практике - как проще лучше действовать ?
Вадим