С теми, кто заныкал полученные заказы и вернул деньги я поступаю просто - высылаю инвойс и предлагаю оплатить, приписав, что мне известно о факте получения посылки. Добавлляю, что в случае неоплаты обращусь в полицию и ФБР по факту мошенничества. Угрозы работают. Иногда предлагаю оплатить чуть меньше.