sarxan
Продвинутый
Доброго времени суток читатель. Кто со мной не знаком, находясь в США 24 года пользовался всеми возможными онлайн платформами с 1999 года покупки, переводы, продажи, много обжигался и естественно наступая на грабли шишки укрепляли лоб.
Долго собирался написать эту статью и подобрать подходящий раздел на форруме, считаю это более подходящее место.
Статья в основном расчитана на неопытных/новоприбывших иммигрантов в США. Многие приехавшие получат неодно предложение по совместному сотрудничеству.
Виды мошенничества в США или как не попасть на крючок.
В США социальное обеспечение находится на высоком уровне, и люди чувствуют себя в безопасности, они знают, что полиция поможет им в трудных ситуациях, они знают, что закон на их стороне, они знают, что людям можно и нужно доверять. И именно чувство социальной защищенности делает многих «слепыми» и развязывает руки мошенникам, которые с радостью этим пользуются.
К сожалению, мошенничество в США широко распространено и может затронуть каждого из вас. Неважно, являетесь ли вы бедным иммигрантом, только что прибывшим в Соединенные Штаты, или кем-то, кто живет в дорогом районе и преуспевает в своем бизнесе - каждый в той или иной степени подвержен риску. Но одно правило никто не отменял - осведомлен - значит вооружен.
В этой статье побеседуем с вами о самых распространенных видах мошенничества в США и расскажем, как не попасться на удочку мошенников, не потерять свои деньги или, не дай Бог, не стать соучастником темные схемы и участвовать в уголовных делах без вашего ведома.
С момента моего приезда в США прошло более 23-х лет, и накопленный за это время опыт позволяет мне поделиться своими наблюдениями с читателями нашего форума и рассказать все нюансы и тонкости, которые позволят вам избежать проблем в будущем. .
Финансовое мошенничество.
Пожалуй, самый распространенный вид мошенничества в США - это финансовое мошенничество. И это неудивительно, ведь там, где у людей есть деньги, найдутся те, кто захочет украсть эти деньги. Но цель этой статьи не столько рассказать о видах мошенничества, сколько защитить новичков от «сотрудничества» с мошенниками, которое предлагается под видом дополнительного заработка или работы на полную ставку, а по сути является соучастием и влечет уголовную ответственность.
1. Получение посылок, купленных с ворованных кредитных карт
Этот вид мошенничества существует уже более десятка лет и не является чем-то новым для тех, кто уже давно живет в США. При этом обещают заработную плату в 3-4 раза выше средней по городу вашего проживания.
Так что же это за мошенничество? Все очень просто. Мошенники крадут информацию о кредитных картах обычных людей и продают ее на черном рынке. А сейчас это все боль Далее недобросовестные покупатели используют данные этих карт для заказа товаров в интернет-магазинах по всей стране. Самая сложная и опасная часть этой операции - получение посылки. Все этапы до максимально возможного должны быть скрыты таким образом, что без технических возможностей невозможно будет отследить, откуда пришел платеж и кем он был произведен. Но вы не сможете получить товар анонимно. Вот почему мошенникам нужны «работники», которых они массово набирают в Интернете и обещают хорошую плату за каждую посылку. Еще бы оплата была плохой, ведь человек, по сути, становится прямым участником финансовых махинаций со всеми вытекающими.
В чем заключается схема работы мошенника?
Как опознать предложения мошенников?
Во-первых, мошенники в 99.99% случаев скрывают свои личности по понятным нам причинам. Поэтому все объявления в социальных сетях публикуются с пустых, фейковых\ненастоящих или ворованных аккаунтов. Просто зайдя на страницу «работодателя» вы поймете, живой это человек или специально созданная страница для темных дел.
Во-вторых, предложенная работа не требует никаких специальных навыков, знаний, умений. У вас максимум могут потребовать наличие автомобиля и минимальный английский. При этом, с таким набором навыков Вам предложат оплату от 20$ в час и более, что соответствует оплате среднего класса в США.
В-третьих, во время разговора узнайте подробности будущей работы. Как правило, вам сразу сообщат все нюансы и скажут, что вы отправите посылки другим, что вы отправите их другим людям. При этом могут сказать, что вам даже будут выдавать фальшивые документы, чтобы вы не «светили» свою личность при получении посылок. Но помните, что поддельные документы - прямой путь к уголовной ответственности и депортации.
Каковы риски этой работы?
Как я уже писал, покупка украденных карт и последующий заказ товаров по ним - не проблема. Анонимность в сети может быть достигнута на высоком уровне и найти мошенника будет довольно сложно. И если сумма не исчисляется сотнями тысяч, то и не переборщить. Но получение посылки, непосредственное физическое присутствие при этом - это уже максимальный риск. Для правоохранительных органов тот, кто получает посылки, является прямым звеном в общем механизме финансового мошенничества и в конечном итоге также будет привлечен к ответственности. Посылку можно получить один, два, десять раз без проблем, а потом полиция придет к вам домой и долго скажет, что вы тоже жертва, а не преступник. Суды, юристы, месяцы разбирательств, залог, нервы, переживания, проблемы с документами в будущем.
Но не думайте, что после первой отправки вы им не заинтересуетесь. Возможно, ваш «работодатель» уже давно находится под пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов и такой «помощи», как у вас, десятки, если не сотни. Получите свою посылку и отправьте ее дальше.
.......... Продолжу эту статью в другом топике (ссылку размещу)
Долго собирался написать эту статью и подобрать подходящий раздел на форруме, считаю это более подходящее место.
Статья в основном расчитана на неопытных/новоприбывших иммигрантов в США. Многие приехавшие получат неодно предложение по совместному сотрудничеству.
В США социальное обеспечение находится на высоком уровне, и люди чувствуют себя в безопасности, они знают, что полиция поможет им в трудных ситуациях, они знают, что закон на их стороне, они знают, что людям можно и нужно доверять. И именно чувство социальной защищенности делает многих «слепыми» и развязывает руки мошенникам, которые с радостью этим пользуются.
К сожалению, мошенничество в США широко распространено и может затронуть каждого из вас. Неважно, являетесь ли вы бедным иммигрантом, только что прибывшим в Соединенные Штаты, или кем-то, кто живет в дорогом районе и преуспевает в своем бизнесе - каждый в той или иной степени подвержен риску. Но одно правило никто не отменял - осведомлен - значит вооружен.
В этой статье побеседуем с вами о самых распространенных видах мошенничества в США и расскажем, как не попасться на удочку мошенников, не потерять свои деньги или, не дай Бог, не стать соучастником темные схемы и участвовать в уголовных делах без вашего ведома.
С момента моего приезда в США прошло более 23-х лет, и накопленный за это время опыт позволяет мне поделиться своими наблюдениями с читателями нашего форума и рассказать все нюансы и тонкости, которые позволят вам избежать проблем в будущем. .
Финансовое мошенничество.
Пожалуй, самый распространенный вид мошенничества в США - это финансовое мошенничество. И это неудивительно, ведь там, где у людей есть деньги, найдутся те, кто захочет украсть эти деньги. Но цель этой статьи не столько рассказать о видах мошенничества, сколько защитить новичков от «сотрудничества» с мошенниками, которое предлагается под видом дополнительного заработка или работы на полную ставку, а по сути является соучастием и влечет уголовную ответственность.
1. Получение посылок, купленных с ворованных кредитных карт
Этот вид мошенничества существует уже более десятка лет и не является чем-то новым для тех, кто уже давно живет в США. При этом обещают заработную плату в 3-4 раза выше средней по городу вашего проживания.
Так что же это за мошенничество? Все очень просто. Мошенники крадут информацию о кредитных картах обычных людей и продают ее на черном рынке. А сейчас это все боль Далее недобросовестные покупатели используют данные этих карт для заказа товаров в интернет-магазинах по всей стране. Самая сложная и опасная часть этой операции - получение посылки. Все этапы до максимально возможного должны быть скрыты таким образом, что без технических возможностей невозможно будет отследить, откуда пришел платеж и кем он был произведен. Но вы не сможете получить товар анонимно. Вот почему мошенникам нужны «работники», которых они массово набирают в Интернете и обещают хорошую плату за каждую посылку. Еще бы оплата была плохой, ведь человек, по сути, становится прямым участником финансовых махинаций со всеми вытекающими.
В чем заключается схема работы мошенника?
- Мошенники публикуют в социальных сетях объявления о наборе сотрудников с высокой оплатой (ниже я напишу отличительные особенности такого объявления)
- Далее мошенники набирают сотрудников, которым рассказывают суть работы. Мои наблюдения показывают, что в последнее время мошенники открыто говорят, что это не совсем законно, но в то же время уверяют, что никаких рисков нет. Но о рисках мы тоже поговорим далее.
- После этого «работнику» нужно забирать посылки с почты и отправлять их далее по указанным адресам, другим людям, которые также являются звеньями мошеннической цепочки.
Как опознать предложения мошенников?
Во-первых, мошенники в 99.99% случаев скрывают свои личности по понятным нам причинам. Поэтому все объявления в социальных сетях публикуются с пустых, фейковых\ненастоящих или ворованных аккаунтов. Просто зайдя на страницу «работодателя» вы поймете, живой это человек или специально созданная страница для темных дел.
Во-вторых, предложенная работа не требует никаких специальных навыков, знаний, умений. У вас максимум могут потребовать наличие автомобиля и минимальный английский. При этом, с таким набором навыков Вам предложат оплату от 20$ в час и более, что соответствует оплате среднего класса в США.
В-третьих, во время разговора узнайте подробности будущей работы. Как правило, вам сразу сообщат все нюансы и скажут, что вы отправите посылки другим, что вы отправите их другим людям. При этом могут сказать, что вам даже будут выдавать фальшивые документы, чтобы вы не «светили» свою личность при получении посылок. Но помните, что поддельные документы - прямой путь к уголовной ответственности и депортации.
Каковы риски этой работы?
Как я уже писал, покупка украденных карт и последующий заказ товаров по ним - не проблема. Анонимность в сети может быть достигнута на высоком уровне и найти мошенника будет довольно сложно. И если сумма не исчисляется сотнями тысяч, то и не переборщить. Но получение посылки, непосредственное физическое присутствие при этом - это уже максимальный риск. Для правоохранительных органов тот, кто получает посылки, является прямым звеном в общем механизме финансового мошенничества и в конечном итоге также будет привлечен к ответственности. Посылку можно получить один, два, десять раз без проблем, а потом полиция придет к вам домой и долго скажет, что вы тоже жертва, а не преступник. Суды, юристы, месяцы разбирательств, залог, нервы, переживания, проблемы с документами в будущем.
Но не думайте, что после первой отправки вы им не заинтересуетесь. Возможно, ваш «работодатель» уже давно находится под пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов и такой «помощи», как у вас, десятки, если не сотни. Получите свою посылку и отправьте ее дальше.
В СМИ публикуются только самые громкие и громкие дела, а десятки, если не сотни расследований остаются без внимания, но это не значит, что мошенников не ловят, а их помощники не несут ответственности........... Продолжу эту статью в другом топике (ссылку размещу)
