WU и налоговая

[Climber]

Друзья, подскажите, WU передает информацию о переводах в налоговую? Покупатель готов регулярно платить существенные суммы, и ему проще делать именно через вестрен юнион. А я что-то очкую после похода в райфайзен банк и беседы с тамошними девицами о наших доблестных налоговых органах

 

[masteruvz]

и беседы с тамошними девицами о наших доблестных налоговых органах

а что они Вам интересного рассказали?

 

[Climber]

Не знаю как в других банках, а в райфе при открытии валютной карты меня обязали расписаться под тем, что на каждый перевод из-за границы от 1 до 5000 USD я должен предоставлять отдельное письмо-заявление, которое в конце месяца летит в налоговую. Свыше 5000 - вообще песня - паспорт сделки и прочие радости жизни.

 

[masteruvz]

Не знаю как в других банках, а в райфе при открытии валютной карты меня обязали расписаться под тем, что на каждый перевод из-за границы от 1 до 5000 USD я должен предоставлять отдельное письмо-заявление, которое в конце месяца летит в налоговую. Свыше 5000 - вообще песня - паспорт сделки и прочие радости жизни.

Дурдом! Climber, бегите из этого банка.

 

[moig]

Не помогет, только геммора наживешь. Топай ищи консультантов. И во-вторых изучай законы и т.д. а то гемморой нажитый еще усугубится. Банки Украины ОБЯЗАНЫ стучать на клиентов. Ищи альтернативные способы вывода денег.

 

[BoBkA]

А причём тут Банки Украины? Насколько мне известно банки информируют налоговую о переводах свыше 5000$, в целях борьбы с отмыванием денег.

 

[new_member]

Для Украины характерно:
Постанова НБУ№ 496

Загрузка...

www.qdpro.com.ua

2. Перекази iноземної валюти за межi України та в Україну за дорученням i на користь фiзичних осiб
2.1. Вiдповiдно до вимог цих Правил фiзичнi особи - резиденти можуть здiйснювати за межi України перекази iноземної валюти:
а) у сумi, що в еквiвалентi не перевищує 15000 гривень в один операцiйний (робочий) день, - з поточного рахунку в iноземнiй валютi або без його вiдкриття (на бажання клiєнта) без пiдтвердних документiв;
б) у сумi, що в еквiвалентi перевищує 15000 гривень в один операцiйний день, - виключно з поточного рахунку в iноземнiй валютi на пiдставi пiдтвердних документiв.

Если не ошибаюсь, от 80000 идет мониторинг, но не более. Передавать данные в налоговую вроде как не имеют право (только неформально и при личной заинтересованности)

 

[Yurij]

Climber Если транзакции регулярные, пускай покупатель пришлет Вам карту своего банка, на которую он будет перечислять деньги, а Вы будете снимать их тут, в банкомате.

 

[oookuchaooo]

По их законам, нельзя карты отправлять. Банк узнает и по попке нашлепает. Некоторые жуть как этого боятся.

 

[Serzh82]

А в случае не получения, а отправления $ через WU в моем случае в Китай, какие-то ограничения есть? Информация куда-нибудь передается о платежах?

 

[oookuchaooo]

Ну вы сами то, подумайте. Куда она подается? Вы что, в вашем городе, самый богатый человек?

Вам что, налогавая приедет из-за двадцати пяти копеек. Вы что, ее совсем не уважаете? Или обидеть хотите?

 

[parenek]

Информация куда-нибудь передается о платежах?

Serzh82, да кому мы нафиг нужны со своими копейками. Или миллионы регулярно пересылаете?

Денежные переводы разрешены только для личных нужд и не могут быть использованы в коммерческих или предпринимательских целях, для покупки недвижимости или инвестиционных целей.

Ограничения на переводы по WESTERN UNION?

Для граждан России - до 5 000 долларов США на человека в день (законодательство РФ) + законодательные ограничения страны получателя