Com8
Новичок
По итогам заключительного судебного заседания, прошедшего в четверг, трем директорам компании e-gold удалось избежать тюрьмы, которая угрожала им за отмывание денег и отсутствие лицензий на ведение бизнеса.
Соответствующие обвинения руководству компании e-gold и ее дочерней структуры Gold & Silver Reserve были предъявлены в апреле 2007 года. Сторона обвинения настаивала на том, что эти люди причастны к отмыванию доходов, полученных от реализации детской контент для взрослыхрафии и финансового мошенничества. Им также инкриминировалось предоставление банковских услуг киберпреступникам. После предварительных слушаний в суде в июле 2008 года обвиняемые согласились признать себя виновными.
В ходе заключительного судебного заседания, состоявшегося в прошлый четверг, федеральный судья Розмари Кольер постановила, что обвиняемые заслуживают снисхождения, поскольку в их действиях не содержалось преступного умысла. Каждый из них был приговорен к трем годам заключения условно, 300 часам общественных работ и штрафу. Управляющий компании, Дуглас Джексон, благодаря усилиям своего адвоката, был оштрафован лишь на 200 долларов, а два других управляющих, Бэрри Дауни и Рид Джексон (брат Дугласа Джексона) заплатят по 2500 долларов каждый. Кроме этого, вышеуказанным лицам было предписано получить все необходимые лицензии на ведение бизнеса в тех штатах, где это необходимо. Процесс лицензирования деятельности уже начался.
До момента внедрения всех предусмотренных законодательством норм регистрация новых аккаунтов в системе e-gold прекращена, впрочем, до этого момента в компании уже успели ввести такие меры авторизации клиентов, как обязательное предоставление контактной информации, налоговой декларации и указание места жительства.
Источник:
Соответствующие обвинения руководству компании e-gold и ее дочерней структуры Gold & Silver Reserve были предъявлены в апреле 2007 года. Сторона обвинения настаивала на том, что эти люди причастны к отмыванию доходов, полученных от реализации детской контент для взрослыхрафии и финансового мошенничества. Им также инкриминировалось предоставление банковских услуг киберпреступникам. После предварительных слушаний в суде в июле 2008 года обвиняемые согласились признать себя виновными.
В ходе заключительного судебного заседания, состоявшегося в прошлый четверг, федеральный судья Розмари Кольер постановила, что обвиняемые заслуживают снисхождения, поскольку в их действиях не содержалось преступного умысла. Каждый из них был приговорен к трем годам заключения условно, 300 часам общественных работ и штрафу. Управляющий компании, Дуглас Джексон, благодаря усилиям своего адвоката, был оштрафован лишь на 200 долларов, а два других управляющих, Бэрри Дауни и Рид Джексон (брат Дугласа Джексона) заплатят по 2500 долларов каждый. Кроме этого, вышеуказанным лицам было предписано получить все необходимые лицензии на ведение бизнеса в тех штатах, где это необходимо. Процесс лицензирования деятельности уже начался.
До момента внедрения всех предусмотренных законодательством норм регистрация новых аккаунтов в системе e-gold прекращена, впрочем, до этого момента в компании уже успели ввести такие меры авторизации клиентов, как обязательное предоставление контактной информации, налоговой декларации и указание места жительства.
Источник: