Nurtay
Продвинутый
Валюта с Украины выводится в Кыргызстан и другие страны
По сообщению ИТАР-ТАСС Налоговая администрация Украины вчера назвала страны, банки которых являются конечными пунктами незаконно выводимой из республики валюты. По их данным, с целью незаконного выведения за границу и для проведения спекулятивных операций на валютном рынке было приобретено почти $17,5 миллиарда, позже выведенные в банки стран Балтии, Кипра и Кыргызстана.
К криминальному бизнесу причастны около 50 украинских и зарубежных банков. Налоговики заявили, что незаконное конвертирование связано не с политикой банков, а стремлением банковских менеджеров получить преступные доходы. Они утверждают, что к этому бизнесу причастны представители государственной власти. Самыми распространенными схемами выведения валюты за границу они назвали перевод в иностранные банки средств под поставки несуществующего товара и операции по поставкам фиктивного импорта.
По сообщению ИТАР-ТАСС Налоговая администрация Украины вчера назвала страны, банки которых являются конечными пунктами незаконно выводимой из республики валюты. По их данным, с целью незаконного выведения за границу и для проведения спекулятивных операций на валютном рынке было приобретено почти $17,5 миллиарда, позже выведенные в банки стран Балтии, Кипра и Кыргызстана.
К криминальному бизнесу причастны около 50 украинских и зарубежных банков. Налоговики заявили, что незаконное конвертирование связано не с политикой банков, а стремлением банковских менеджеров получить преступные доходы. Они утверждают, что к этому бизнесу причастны представители государственной власти. Самыми распространенными схемами выведения валюты за границу они назвали перевод в иностранные банки средств под поставки несуществующего товара и операции по поставкам фиктивного импорта.