A
arkos
Powerseller
контроль за суммарными годовыми переводами 8000 евро
:shock: :!:
В ближайшее время в международных финансовых организациях появится "черный список" лиц, которых запрещено обслуживать через международные платежные системы, работающие с наличными деньгами. Одновременно в "контрольные списки" автоматически заносится каждый, кто в течение года переводит через электронную почту суммы в размере более 8 тысяч евро.
Об этих новациях мировых борцов с "грязными деньгами" изданию стало известно из источников, близких к штаб-квартире ФАТФ в Париже. Список составлен по инициативе ФАТФ, совместными усилиями США, Евросоюза и международных финансовых организаций. России также приняла участие в его составлении. Столь пристальное внимание финансовых разведок мира к электронным платежам объясняется тем, что ежегодно в мире от контроля ускользают денежные переводы на $120 миллиардов. Большинство из них делается частными лицами в наличной форме, без открытия банковских счетов, с помощью электронных переводов, через различные международные платежные системы, аналогичные американской системе "Вестерн Юнион", которая активно работает и в России. Внутри стран СНГ рынок денежных переводов, по различным оценкам, достигает $7-10 миллиардов в год.
:shock: :!:
В ближайшее время в международных финансовых организациях появится "черный список" лиц, которых запрещено обслуживать через международные платежные системы, работающие с наличными деньгами. Одновременно в "контрольные списки" автоматически заносится каждый, кто в течение года переводит через электронную почту суммы в размере более 8 тысяч евро.
Об этих новациях мировых борцов с "грязными деньгами" изданию стало известно из источников, близких к штаб-квартире ФАТФ в Париже. Список составлен по инициативе ФАТФ, совместными усилиями США, Евросоюза и международных финансовых организаций. России также приняла участие в его составлении. Столь пристальное внимание финансовых разведок мира к электронным платежам объясняется тем, что ежегодно в мире от контроля ускользают денежные переводы на $120 миллиардов. Большинство из них делается частными лицами в наличной форме, без открытия банковских счетов, с помощью электронных переводов, через различные международные платежные системы, аналогичные американской системе "Вестерн Юнион", которая активно работает и в России. Внутри стран СНГ рынок денежных переводов, по различным оценкам, достигает $7-10 миллиардов в год.